Fiscal quiere congelar bienes de Espert y aparece un vínculo inesperado con el caso $LIBRA
Policiales05/02/2026
Sergio Bustos
La investigación judicial que involucra al diputado libertario José Luis Espert, actualmente en uso de licencia, sumó en las últimas horas un giro que lo complica y amplía el alcance del caso. Un dictamen de la fiscalía advirtió sobre el uso de “estructuras societarias” para disimular fondos de origen ilícito y pidió al juez una medida para frenar movimientos patrimoniales. En ese marco, apareció un dato que llamó la atención por su conexión con otra causa sensible: $LIBRA.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó que se dicte una medida de “prohibición de innovar” por 90 días sobre todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de Espert. El pedido también alcanza a su esposa, María Mercedes González, y al hijo de ella, Manuel Iglesias, según se detalla en el escrito presentado ante el magistrado que lleva adelante la causa.
La solicitud fue firmada por Domínguez junto a la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración, María Fernanda Bergalli. En el texto, los fiscales sostuvieron que en el expediente se detectó el uso de mecanismos destinados a justificar dinero que no tendría origen claro. La frase que aparece en el dictamen marca el tono del planteo: “estructuras societarias para disimular el uso de fondos de origen ilícito”.
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Uno de los ejes del dictamen es Varianza S.A., una sociedad anónima en la que Espert posee el 50% de las acciones. La otra parte pertenece a su esposa, y el objeto declarado de la empresa es brindar consultoría, servicios profesionales e investigación en materia económica y financiera. Sin embargo, la fiscalía planteó que el propósito real habría sido otro y dejó asentado que la firma “no estaría desarrollando ninguna actividad”.
En la reconstrucción que hicieron los investigadores, se incluyeron correos electrónicos entre Espert y la contadora Mercedes Armendares. En esos mensajes, la profesional habló de una “facturación sugerida” para “cubrir los sueldos y retiros” de Espert y lograr que “cerrara” su declaración jurada personal. Los fiscales consideraron que esos registros muestran un mecanismo deliberado para alterar la facturación y justificar ingresos personales.
En el dictamen, la fiscalía también apuntó a que la creación de Varianza S.A. habría tenido como objetivo pagar sueldos a Espert y González “con el mero fin de simular ingresos lícitos para ellos”. La descripción del esquema fue presentada como una maniobra organizada y sostenida, con el fin de darle apariencia legal a movimientos que ahora son materia de investigación.
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Otro punto que aparece en el expediente es una anomalía vinculada al “Condominio Espert Jose Luis, Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma”. La Justicia advirtió que, aunque fue constituido en 2019, no habría sido declarado en ese período, y que luego se registraron variaciones en la participación declarada entre 2020 y 2024. En ese tramo, los fiscales remarcaron inconsistencias entre porcentajes y montos informados en distintas declaraciones juradas.
La causa también incorpora un episodio que la fiscalía considera especialmente grave: una acreditación de USD 200.000 registrada el 1 de febrero de 2020, que según el dictamen provendría de actividades vinculadas al narcotráfico. Un mes después, el 11 de marzo, Espert compró un BMW modelo M2401 valuado en $5.917.100, y los investigadores señalaron que ese vehículo no fue declarado como tenencia en la declaración jurada correspondiente.
Según el texto, Espert reconoció haber recibido el pago de U$D 200.000 como adelanto y admitió que no hubo contraprestación por el Covid, que le impidió viajar a Guatemala. Sin embargo, la fiscalía advirtió que no surgió de sus declaraciones ni de hechos públicos que esa transferencia haya sido devuelta. En allanamientos, además, se secuestró un contrato que indicaría un monto total de U$S 1.000.000, con la posibilidad de que existieran pagos por medios no identificados hasta el momento.
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En medio de ese panorama, apareció la conexión con $LIBRA. Durante un allanamiento en Varianza S.A., se encontró un papel que decía “Facturas a María Pía Novelli”, con dos montos anotados: $30.000 y $60.000, que corresponderían a los años 2021 y 2022. Ese hallazgo encendió señales porque María Pía Novelli está vinculada a los hechos investigados en la causa Libra por maniobras de ocultamiento de activos.
El dictamen remarcó que estos datos todavía no estarían incorporados formalmente al expediente $LIBRA. María Pía Novelli es hermana de Mauricio Novelli, señalado como uno de los artífices del lanzamiento de la criptomoneda LIBRA que el presidente Javier Milei posteó en su cuenta de X el 14 de febrero. En ese contexto, también se conocieron registros de cámaras donde se la ve a ella y a familiares en una caja de seguridad del Banco Galicia, y luego en una visita posterior que, según se indicó, quedó bajo la lupa judicial.
En paralelo, el texto también menciona ingresos de los hermanos Novelli a Casa Rosada y reuniones registradas en enero, en un circuito que fue reconstruido en el marco de las investigaciones. Ese recorrido incluye la presencia de Mauricio Novelli y otros nombres ligados al lanzamiento de LIBRA, y una entrada posterior de Espert, aunque desde su entorno señalaron que el motivo habría sido otro.
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Consultados por las facturas, Espert no hizo comentarios, según se indicó. Desde el entorno de Novelli, en tanto, señalaron que podrían corresponder a un período en el que Espert dio clases en un instituto donde trabajan los hermanos Novelli. Mientras tanto, la fiscalía avanzó con un pedido de congelamiento patrimonial y dejó planteado que la causa podría escalar en los próximos pasos judiciales.
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