Cayó por una estafa millonaria a una empresa de cruceros y terminó extraditado a Estados Unidos

La PFA localizó en la Ciudad a un ciudadano estadounidense acusado de desviar US$2 millones de una empresa de cruceros y lo entregó en Ezeiza.

Un hombre buscado por una causa de fraude millonario en Estados Unidos fue detenido en Palermo y ya salió del país bajo custodia de autoridades norteamericanas. La maniobra cerró en Ezeiza con una entrega formal que convirtió a Buenos Aires en la última escala de una pesquisa internacional por defraudación y falsificación de documentos. El caso fue difundido este viernes por el Ministerio de Seguridad y por la propia Policía Federal Argentina, que confirmó la captura y la extradición.

La investigación había empezado el 12 de febrero de este año, cuando la Oficina Central Nacional Washington activó una orden de detención internacional sobre el imputado. El requerimiento provenía de la Justicia del Distrito Este de Misuri, donde se lo acusa de fraude a gran escala y robo de identidad agravado. Desde ese momento, la búsqueda dejó de ser un trámite migratorio o policial ordinario y pasó a moverse en el terreno de la cooperación penal internacional.

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Según la causa, el esquema funcionó entre junio de 2021 y septiembre de 2023 y tuvo como blanco a una empresa de cruceros. El expediente sostiene que el detenido, junto con otros dos cómplices, logró que la compañía pagara facturas falsas por un total cercano a los 2 millones de dólares, beneficiando al principal acusado y a terceros vinculados. El comunicado argentino habla de pagos indebidos por ese monto; el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó la causa como una defraudación de más de 2 millones de dólares.

La captura en la Argentina quedó a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA. A partir de la alerta internacional, esa área desplegó tareas de campo que permitieron ubicar al prófugo en el barrio porteño de Palermo. Con intervención del Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, se concretó la detención.

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Ese tramo del caso muestra un cambio de escala que vale la pena subrayar. La historia no gira alrededor de una estafa doméstica menor ni de una maniobra improvisada, sino de un expediente por facturación fraudulenta, documentos apócrifos y desvío de fondos corporativos con ramificación transnacional. Lo que se resolvió en Buenos Aires fue la localización física de un acusado que estaba fuera del alcance directo del tribunal estadounidense.

Después de la captura vino la etapa menos visible, pero decisiva: los intercambios diplomáticos y el trámite formal de extradición. El Ministerio de Seguridad informó que, una vez cumplidos esos pasos, una comisión policial de Estados Unidos se presentó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini para asumir la custodia del detenido y trasladarlo. La entrega se concretó en las últimas horas, con todo el circuito legal ya cerrado.

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El imputado tiene 53 años y fue puesto a disposición de las autoridades norteamericanas para continuar el proceso penal en su contra. Del lado estadounidense, el Departamento de Justicia informó que compareció este viernes ante la Justicia federal y que la acusación incluye cargos por fraude electrónico y robo de identidad agravado. Esa secuencia marca con claridad dónde termina la fase argentina y dónde empieza la etapa judicial de fondo.

La causa también deja expuesto el tipo de delitos que hoy exigen más articulación entre agencias que despliegue espectacular. Un pedido de captura emitido en Washington, una localización en Palermo, una intervención judicial federal en la Argentina y una restitución en Ezeiza forman parte de una misma cadena operativa. El dato central no está sólo en la detención, sino en la rapidez con la que un expediente económico de otro país logró activar mecanismos locales hasta llegar a la entrega efectiva del acusado.

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La historia judicial seguirá ahora lejos de Buenos Aires, en un tribunal federal de Misuri que ya tiene abierta la acusación por la maniobra contra la empresa de cruceros. Para la Argentina, el capítulo cerró con una señal concreta de cooperación internacional; para el imputado, empezó la parte más dura, la de responder en Estados Unidos por una estafa que, según la investigación, movió millones y requirió una búsqueda fuera de sus fronteras.