El titular de Sur Finanzas no se presentó ante el juez postergando la indagatoria por el caso AFA

Policiales05/05/2026

El dueño de la financiera alegó problemas de salud para no declarar en Lomas de Zamora. La Justicia investiga el cambio de cheques de la AFA y desvíos de fondos.

Luis Armella esperó este martes en los tribunales de Lomas de Zamora, pero la indagatoria más esperada de la semana terminó cancelada a último momento. El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, faltó a la cita en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos ligadas a la Asociación del Fútbol Argentino. Sus abogados presentaron un escrito alegando problemas de salud, lo que forzó a la Justicia a suspender la audiencia sin una fecha de reprogramación inmediata para el trámite procesal.

La ausencia física de la figura central del caso obligó al juzgado a redefinir el calendario de una investigación que ya puso bajo revisión profunda los movimientos de dinero dentro del fútbol. Según la información difundida, el planteo defensivo busca demorar una instancia donde Vallejo debe explicar su vínculo con los fondos de los clubes. El dato firme es que la inasistencia ocurre en un punto sensible del expediente, justo cuando se intenta determinar si la financiera funcionó como una pieza para canalizar capitales de origen sospechoso.

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Los peritos del juzgado rastrean con lupa el circuito de los valores emitidos por la calle Viamonte que terminaban siendo cambiados en las ventanillas de la firma. La Justicia quiere saber si estos movimientos servían para facilitar desvíos de dinero mediante operaciones de asistencia económica a las instituciones deportivas. El objetivo de las medidas recientes fue confirmar si los fondos prometidos por convenios o acuerdos ingresaron efectivamente al patrimonio de las instituciones o si se esfumaron en triangulaciones financieras.

La sospecha que manejan los investigadores apunta a una organización destinada a mover capitales bajo la apariencia de operaciones comerciales regulares con instrumentos financieros. El expediente coloca a Vallejo en un lugar relevante, no solo por su rol como empresario, sino como titular de la firma que concentra las acusaciones de administración fraudulenta. Se presume que el cambio de cheques era solo una parte de un esquema más amplio diseñado para justificar ingresos y egresos de dinero difíciles de explicar en los balances oficiales.

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La documentación acumulada tras los procedimientos en los clubes marca el ritmo de una pesquisa que busca reconstruir una ruta económica detallada. Los investigadores exigieron contratos de sponsoreo completos, comprobantes de pago y balances para identificar a los responsables de áreas contables de cada entidad. Esa montaña de papeles es la que ahora la defensa de Vallejo intenta analizar antes de que el juez federal fije una nueva convocatoria para que el empresario preste declaración indagatoria.

El patrocinio de torneos oficiales y los convenios de publicidad le dieron a Sur Finanzas una cercanía con la conducción del fútbol que hoy es material sensible para la causa. Cada cheque de la AFA canjeado y cada transferencia realizada queda bajo la lupa de la justicia federal por el posible uso de entidades deportivas para maniobras de lavado de activos. La hipótesis es que se habrían utilizado contratos simulados o irregulares para dotar de legalidad a movimientos de fondos que no tenían un sustento real en la actividad de los clubes.

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Cada adenda y modificación de contrato que se incorporó a la causa permite a los peritos entender cómo se negociaba la asistencia económica fuera del sistema bancario tradicional. Los investigadores sospechan que la financiera pudo haber servido como un puente para la triangulación de fondos, utilizando a los clubes como puntos de paso para dinero de origen incierto. La inasistencia de Vallejo deja en suspenso la posibilidad de aclarar si estos vínculos comerciales escondían, en realidad, una estructura diseñada para el blanqueo de capitales a gran escala.

El juzgado federal de Lomas de Zamora mantiene la orden de reunir toda la documentación vinculada con los instrumentos financieros utilizados por las instituciones de primera división. Armella considera que la ruta de los cheques es la llave para entender si existió un desvío sistemático de recursos que pertenecían legítimamente a los socios de los clubes. La suspensión de este martes frena el impulso que traía el expediente, pero no anula las pruebas documentales que ya fueron secuestradas y que están siendo analizadas por especialistas contables.

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El destino de la causa se mantiene atado a la capacidad del juzgado para romper el cerco defensivo y escuchar finalmente al titular de la financiera. Mientras no se fije la nueva fecha de audiencia, el expediente por el presunto lavado de activos seguirá acumulando testimonios y balances en una etapa de alta exposición mediática. La gran pregunta operativa que queda abierta en tribunales es qué explicación dará Vallejo sobre el complejo circuito financiero que unía a su empresa con la cúpula del fútbol nacional.

Fuente: NA.