Más detalles de los Fiscales de Estados Unidos que investigan el movimiento de 260 millones de dólares de la AFA
Policiales07/07/2026
REDACCIÓNLa justicia norteamericana analiza la ruta del dinero de la entidad presidida por Claudio Tapia bajo sospecha de lavado de activos y fraude bancario.
La empresa TourProdEnter LLC habría movido al menos 260 millones de dólares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras de Estados Unidos. Los investigadores analizan el movimiento de estos fondos en instituciones como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. La compañía, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni, también habría colocado 57 millones de dólares en distintas sociedades sin justificar el origen de los fondos.
En el marco de la investigación, los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger analizan el rol de la firma en contratos comerciales internacionales de la AFA. El objetivo es determinar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana en la gestión de fondos de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Los fiscales especializados en delitos económicos buscan reconstruir la ruta del dinero vinculada a los patrocinadores y otras firmas.
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Los agentes del FBI y los fiscales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni tras una reunión que habría durado más de dos horas. Tofoni denunció la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha de irregularidades. La hipótesis de los investigadores es que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los acuerdos firmados por la asociación.
En paralelo, la justicia estadounidense evalúa convocar a ex funcionarios del Gobierno de Javier Milei que accedieron a información sensible sobre la AFA. Se busca identificar a quienes tuvieran dentro de sus funciones el control de las operaciones de la entidad deportiva. Según publicó el diario La Nación, esta medida busca profundizar en el acceso a datos estratégicos del organismo.
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La investigación sobre las operaciones financieras de la AFA se inició en medio del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Los fiscales federales y agentes del FBI comenzaron la toma de testimonios para investigar sospechas de lavado de activos y fraude bancario. El foco principal está puesto en la gestión de fondos y los contratos de la entidad argentina en dicho país.
En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, liderado por Patricia Bullrich, alertó a funcionarios de la administración de Donald Trump. El comunicado advertía sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA en territorio estadounidense. En aquel momento, las autoridades norteamericanas indicaron que no había evidencias suficientes para abrir una investigación criminal.
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Sin embargo, la situación dio un giro entre finales del año pasado y principios de este año. El FBI comenzó a profundizar en los movimientos de la firma de Javier Faroni y sus vínculos con la asociación. La fiscalía busca dilucidar si la estructura financiera utilizada para los contratos comerciales internacionales constituye un delito.
Además, los investigadores analizan la documentación recopilada sobre las cuentas en las cinco entidades bancarias mencionadas. El foco está en la falta de justificación sobre el origen de los 57 millones de dólares colocados en diversas sociedades. Estos datos son fundamentales para la hipótesis de la fiscalía sobre el rol de TourProdEnter LLC.
Por otra parte, la fiscalía busca establecer la conexión entre los contratos comerciales de la AFA y los movimientos de dinero en el sistema financiero estadounidense. La investigación busca determinar si hubo una arquitectura deliberada para el manejo de los fondos de los patrocinadores. El proceso judicial continúa con la toma de testimonios y el análisis de la documentación bancaria.
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