Importantes operativos federales incautan drogas y desarticulan red de lavado de activos
Policiales14/07/2026
REDACCIÓNDos operativos federales en Formosa y AMBA desarticularon redes y dejaron detenidos y millonarios secuestros.
Gendarmería Nacional incautó mercadería de contrabando valuada en más de 2,3 millones de pesos en la provincia de Formosa este lunes. Los operativos fueron desplegados sobre la Ruta Nacional Nº 81, resultando en el secuestro de hojas de coca y bicarbonato extranjero. Dos conductores quedaron supeditados a la causa tras las inspecciones vehiculares realizadas.
Efectivos del Escuadrón 18 "Lomitas" realizaron dos procedimientos sucesivos en el acceso a la localidad de Juan Gregorio Bazán. En el primer control, inspeccionaron un vehículo y detectaron una bolsa oculta con dos kilos de hojas de coca en su estado natural. Una hora más tarde, detuvieron otro rodado donde hallaron tres kilos de hojas de coca y 2.300 sobres de bicarbonato de origen extranjero.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con sede en Formosa, intervino en los casos para determinar las acciones correspondientes. La entidad dispuso el secuestro de toda la mercadería, al constatar que se encontraba en clara infracción a la Ley Nº 22.415, conocida como el Código Aduanero. Ambos conductores fueron puestos a disposición de la Justicia, supeditados a la evolución de la causa.
En un operativo de mayor envergadura, el Ministerio de Seguridad Nacional y el DFI desmantelaron una red internacional dedicada al tráfico de drogas sintéticas y lavado de activos. Esta compleja estructura delictiva estaba integrada por ciudadanos asiáticos y sudamericanos, con ramificaciones transnacionales. Los procedimientos, realizados en la provincia de Buenos Aires, culminaron con la detención de dos sujetos clave.
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Los dos investigados detenidos son un ciudadano chino y un argentino, ambos mayores de edad y con roles preponderantes en la organización. Los allanamientos se realizaron en cinco domicilios ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cuatro de estas bases operativas se encontraban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una restante en el partido de Tres de Febrero.
Durante los operativos en el AMBA, las fuerzas de seguridad secuestraron una importante cantidad de estupefacientes y elementos de interés para la causa. Se incautaron 729 pastillas de MDMA, dosis de Ketamina, y dinero en efectivo de distintas denominaciones y países. También se confiscaron 5 pasaportes, 7 pasajes aéreos, 13 teléfonos celulares, una notebook y documentación relevante.
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El modus operandi de la organización consistía en la creación de entidades o empresas «pantallas» que carecían de actividad comercial o productiva real. A través de estas fachadas, los miembros inyectaban dinero proveniente del tráfico internacional de estupefacientes al sistema financiero legal. Este blanqueo de activos se utilizaba para financiar la logística del contrabando, incluyendo pasajes aéreos y estancias de lujo.
La red utilizaba estas empresas y plataformas virtuales tanto para el financiamiento de sus operaciones ilícitas como para el posterior lavado de activos. De este modo, se costeaban pasajes aéreos en agencias de viajes, así como el alojamiento en hoteles y la estadía de lujo de los transportistas de la droga en el país. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, lleva adelante la causa.
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La investigación internacional se inició en septiembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando personal de ARCA detuvo a una ciudadana paraguaya. Esta persona intentaba abordar un vuelo con destino a Kuala Lumpur, Malasia, llevando siete kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en su equipaje. La mujer, identificada como «mula», transportaba la droga camuflada simulando paquetes de snacks y alimentos.
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