Casación Penal frena una causa por contrabando contra la pesquera china White Gulf
Actualidad27/09/2026
REDACCIÓNLa Justicia suspendió la investigación iniciada en 2022 contra la pesquera china White Gulf de Ingeniero White por evasión y triangulación de exportaciones.
Una investigación iniciada en 2022 contra la pesquera White Gulf incluyó una serie de allanamientos realizados el 10 de agosto de ese año en sus oficinas del muelle Ministro Carranza y domicilios de sus directivos. Durante los procedimientos, la Policía Federal secuestró computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y cerca de 30 cajas con documentación.
Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló decisiones judiciales anteriores y ordenó avanzar con la suspensión y eventual extinción de la acción penal contra la firma de origen chino. La resolución, adoptada por mayoría, puso límites a la posibilidad de profundizar la pesquisa sobre otros posibles delitos como asociación ilícita o lavado de activos.
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El giro en el expediente se produjo después de que los empresarios regularizaran sus obligaciones tributarias y aduaneras. La defensa argumentó que la compañía había cancelado íntegramente la deuda del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017 y mantenía un plan de pagos vigente para las deudas aduaneras, solicitando la aplicación de la Ley 27.743.
Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, quienes conformaron la mayoría en Casación, sostuvieron que las decisiones previas que rechazaban el beneficio se basaban en una fundamentación insuficiente. Consideraron que la posibilidad de investigar otras figuras penales se apoyaba en hipótesis que todavía eran eventuales y no contaban con un pronunciamiento formal en el expediente.
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En su fallo, la mayoría de Casación afirmó que «el rechazo del beneficio se sustentó en un escenario futuro e incierto vinculado a otras figuras penales». De esta manera, el tribunal anuló los pronunciamientos de los jueces de primera instancia y de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que habían considerado necesario continuar con la investigación.
La fiscalía y la representación de ARCA-DGA habían sostenido ante el tribunal que la operatoria investigada podía exceder una simple infracción tributaria. Plantearon que podría tratarse de una actividad coordinada y sostenida en el tiempo, sugiriendo la posible existencia de una asociación ilícita y lavado de activos, a partir de informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
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La hipótesis inicial de la causa apuntaba contra el presidente de White Gulf, Yi Sun, y uno de sus principales accionistas, Rong Ding, además de un despachante de aduana y una contadora. Se sospechaba de una triangulación en la comercialización de productos pesqueros, especialmente merluza, para reducir el pago de impuestos y transferir al exterior ganancias por más de 100 millones de dólares.
La empresa White Gulf también fue noticia en diciembre de 2023 debido a un incendio de grandes dimensiones que afectó sus instalaciones portuarias. El siniestro provocó importantes daños materiales, aunque no se registraron heridos.
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