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CONGELAN BIENES RELACIONADOS AL FINANCIAMIENTO TERRORISTA
La UIF congela bienes de presuntos colaboradores de Hezbollah vinculados a la AMIA. Se trata de una persona involucrada al atentado a la mutual.
Actualidad04 de septiembre de 2024
Sergio Bustos
El atentado de 1994.
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el congelamiento de todos los bienes de un ciudadano argentino y de un ciudadano sirio, este último señalado como uno de los principales financistas de Hezbollah, el grupo terrorista responsable del atentado a la AMIA en 1994.
De acuerdo con una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de nacionalidad siria, estaría implicado en una sofisticada red de lavado de dinero a nivel global, empleando empresas fantasmas y criptomonedas para financiar actividades terroristas en diversos países. El ciudadano argentino, por su parte, habría colaborado con Al-Law en operaciones financieras llevadas a cabo en el país.
La alerta se activó luego de que una aseguradora y varias entidades financieras argentinas detectaran movimientos sospechosos de dinero vinculados a ambos individuos. Ante esto, la Justicia de Córdoba, donde reside el ciudadano argentino, ha iniciado allanamientos para determinar el grado de su implicación en esta red criminal.
Esta medida se da en un contexto de larga data de tensiones entre Argentina y Hezbollah y en el marco de la lucha global contra el financiamiento del terrorismo. El atentado a la AMIA sigue siendo una herida abierta en la sociedad argentina, y cualquier avance en las investigaciones relacionadas es recibido con esperanza por las víctimas y sus familias.
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