Facturas truchas: la red de Natalia Foresio se expandió a Capital y salpica a sindicatos
Actualidad01/08/2025
Sergio Bustos
Foresio disfrutaba el caribe antes de ser detenida.
La contadora platense Natalia Foresio, acusada de liderar una organización dedicada al lavado de activos y la evasión fiscal mediante facturación apócrifa, recibió a fines de julio la prisión domiciliaria. La medida fue concedida por el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, tras evaluarse su colaboración con la causa, su arraigo y la falta de antecedentes penales. Desde entonces, Foresio cumple arresto en su vivienda de calle 2 entre 69 y 70, bajo estrictas condiciones.
El caso, que sacude a la ciudad de La Plata desde 2023, se transformó en una investigación federal de alto impacto que ya alcanzó a más de 140 empresas y personas físicas, y reveló un complejo entramado que involucra a desarrolladores inmobiliarios, sindicatos, empresarios, testaferros y exfuncionarios.
Según fuentes judiciales, el esquema se inició en 2020 bajo el liderazgo de Foresio y su entorno familiar. Mediante la creación de empresas fantasma, y con la complicidad de figuras del poder local, como el exintendente platense Julio Garro, se gestionaban beneficios tributarios fraudulentos, simulación de obras públicas y privadas, y ventas encubiertas de crédito fiscal.
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Una pieza clave fue el club LCNI La Plata (La Comunidad de Negocios Inmobiliarios), coordinado por Andrés Zarasola y Ezequiel Chaparro, que agrupa a 76 inmobiliarias y empresas proveedoras. Entre ellas, figuran Grupo Randazzo, Fortín Propiedades y Construya al Costo, hoy todas bajo la lupa de la Justicia por irregularidades en facturación y movimientos con corralones.
La investigación tomó un giro a comienzos de 2025, cuando se detectaron operaciones similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el epicentro de este nuevo foco aparece Colver Construcciones SA, una firma vinculada directamente a la familia Foresio, que emitió facturas por más de 9.300 millones de pesos entre 2023 y 2024.
Estas facturas simulaban obras inexistentes, en su mayoría ligadas a la construcción y mantenimiento de inmuebles. En realidad, según determinó la Justicia, se trataba de operaciones ficticias destinadas a absorber crédito fiscal a través del sistema ARCA.
Colver no actuaba sola. Operaba junto a Bakken Gruppe SRL, controlada por Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, presuntos testaferros. Ambas empresas comparten cuadra con el estudio contable de Foresio en La Plata y fueron identificadas como piezas centrales de la red.
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Bakken subcontrató a Voltar Astral SA, perteneciente al grupo Quba Habitat Urbano SA, para tareas de mantenimiento en hoteles de Mar del Plata y CABA. Estas tareas eran registradas como obras de ingeniería y facturadas como construcción, aunque en realidad se trataba de servicios de limpieza, desinfección y mantenimiento.
Todo el grupo empresarial se relaciona con Enrique Marcelo Seisdedos, quien figura como representante legal de varias de estas firmas y autorizó obras ficticias en inmuebles del sindicato FATSA (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina) y el Sindicato de Salud Pública de Buenos Aires.
Uno de los ejemplos más llamativos se dio en Córdoba, donde se autorizó una obra en un "Instituto de Educación Superior" que en realidad era un hotel gremial. La misma maniobra se replicó en Mar del Plata y en CABA.
Un allanamiento en la calle Cuba 3265 (CABA), domicilio fiscal de las firmas del grupo, reveló documentación comprometida, facturas apócrifas y dinero en efectivo. Allí también se confirmó que Colver Construcciones facturó $9.307.680.681 y recibió acreditaciones por $8.532.320.334, sin respaldo comercial real.
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El testimonio más contundente en la causa provino de Carolina Bucchino, exempleada de Foresio, quien reveló que “el negocio estaba en la confección de facturas falsas y la venta de IVA”. Bucchino explicó que las operaciones sorteaban los controles del sistema ARCA gracias a la sofisticación de la red, integrada por múltiples “usinas mixtas”.
Foresio intentó contrarrestar esta acusación apuntando contra Bucchino, reviviendo una denuncia antigua y acusándola de manipular los sistemas contables.
La estructura liderada por Foresio y su círculo íntimo no solo involucraba empresas de papel, sino también una mecánica para insertar familiares como testaferros y simular operaciones en múltiples rubros. La connivencia con sectores del poder político municipal y gremial fue clave, según fuentes de la causa.
Desde el entorno de Foresio sostienen que fue utilizada como cabeza visible y que otros actores aún no han sido plenamente expuestos. Sin embargo, las pruebas acumuladas en la causa muestran una planificación sistemática de evasión impositiva a gran escala.
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La red investigada no se detiene. Cada semana se suman nombres, empresas, nuevas maniobras y pruebas. El expediente sigue creciendo, con el foco puesto ahora en la posible participación activa de gremios y federaciones sindicales en la operatoria delictiva.
“La maniobra tenía una arquitectura fiscal, financiera y jurídica sofisticada, diseñada para evadir el radar de los controles tributarios”, resumió un investigador cercano a la causa.
Con la prisión domiciliaria otorgada a Foresio, el expediente se adentra en su fase más sensible: la vinculación entre este millonario fraude fiscal y estructuras políticas, inmobiliarias y sindicales que durante años operaron en La Plata y ahora, también, en la Capital Federal.
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