Procesaron con preventiva y embargo de $7000 millones al acusado de casinos online ilegales

Actualidad26/12/2025

Procedimientos en lujosas mansiones.

La investigación por apuestas clandestinas online y lavado de dinero sumó una decisión central en el expediente: Roberto Javier Zuco (54) quedó procesado con prisión preventiva y con un embargo sobre sus bienes por $7000 millones. La resolución la firmó el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, en una causa que sigue activa y con medidas pendientes. Zuco permanece detenido luego de un operativo realizado en un barrio privado de la zona de Canning.

Zuco cayó hace dos meses y medio en su casa del country Terralagos, en Canning, entre los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza. La pesquisa se concentra en el presunto circuito de fondos que se movían desde una plataforma de juegos fuera de regulación estatal y sin control tributario, según la descripción judicial. El procesamiento lo ubicó en el centro de una organización que, para el magistrado, operó con estructura y división de tareas.

En el fallo, Rodríguez definió el caso con una mirada amplia sobre el modo de funcionamiento del esquema investigado. “En primer lugar, corresponde señalar que de la profunda investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal se desprende que el objeto de la presente [causa] es un caso emblemático de criminalidad económica organizada, que revela cómo la tecnología, el efectivo no bancarizado y la utilización de testaferros pueden ser combinados con eficacia para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de un sistema de apuestas ilegales online.” En la misma resolución, el juez sostuvo que los imputados montaron una plataforma clandestina accesible por internet y describió la captación de dinero por vías digitales.

El texto judicial también detalló la modalidad de cobro y el circuito financiero detectado. “Los ingresos generados por miles de apostadores eran captados a través de depósitos predominantemente por transferencias a cuentas virtuales (CVU)“, sostuvo el magistrado. Ese punto resulta relevante para la causa porque enlaza el movimiento de fondos con herramientas de uso cotidiano, y la investigación intenta reconstruir quién controlaba realmente esas cuentas. En paralelo, el expediente pone bajo análisis el entramado de personas que figuraban como titulares formales.

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El día de la detención, el 15 de octubre, la pesquisa registró un despliegue amplio: cayeron otros 18 sospechosos y se allanaron también los countries El Rebenque y Santa Juana, en la misma zona. Los operativos los llevó adelante la Gendarmería Nacional y, según la información incorporada al expediente, se incautaron 60 vehículos y se secuestraron $120.000.000 y US$20.000. En la reconstrucción del caso, esos secuestros se conectan con el presunto lavado a partir de ganancias de apuestas ilegales.

La investigación se inició en mayo de 2023 a partir de datos aportados por un informante. Las fuentes del caso describieron “la existencia de una red estructurada que habría operado bajo el nombre comercial Celuapuestas, ofreciendo juegos de azar mediante páginas web y redes sociales, al margen de toda regulación oficial”. La pesquisa quedó delegada en la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, con intervención de áreas especializadas del Ministerio Público.

En otra parte del fallo, el juez Rodríguez profundizó sobre la mecánica que, según la imputación, permitió mover y ocultar fondos. “La estructura criminal incluía una red de cajeros y ‘mulas’: personas que realizaban depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, evitando así los controles automáticos del sistema financiero.” Luego describió que el dinero ingresaba a cuentas bancarias o virtuales y quedaba formalmente a nombre de testaferros, como familiares o personas sin capacidad económica real. Para el magistrado, el circuito continuaba con maniobras de blanqueo mediante efectivo, compra de bienes registrables e inversiones en criptoactivos.

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Un episodio puntual del operativo en Terralagos quedó incorporado como evidencia destacada. El sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal describió una secuencia captada con un dron durante los allanamientos. “El sindicado líder de la organización fue detenido en el country Terralagos donde a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Rodríguez habilitó la utilización de un dron con cámaras para monitorear los allanamientos, lo que fue de utilidad para poder detener en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó cargando una valija, que luego se descubrió contenía cerca de 12 millones de pesos, en una camioneta 4x4 que fue seguida e interceptada en la guardia por los efectivos de la fuerza federal cuando pretendía salir", informó fiscales.gob.ar.

Ese imputado, identificado por fuentes judiciales como Jorge Valdivia (48), sostuvo una explicación durante su indagatoria. Dijo que el dinero de la valija lo ganó días antes en el Casino Central de Mar del Plata, durante un viaje con amigos entre los que mencionó a Zuco, según el expediente. De todos modos, Valdivia quedó procesado como partícipe necesario, recibió el beneficio de prisión domiciliaria y el juez dispuso un embargo por $2000 millones, de acuerdo con la resolución.

La pesquisa también consignó el modo de acceso a las apuestas investigadas y el despliegue de recursos para sostener la operatoria clandestina. En el expediente se indicó que los juegos se ofrecían por invitación desde “aplicaciones tales como WhatsApp y Telegram o las redes sociales Instagram, Facebook o publicidades de Internet”. En los allanamientos, la Gendarmería incautó 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, teléfonos, documentación, merchandising y también armas, además de “12 kilos de marihuana que se encontraban fraccionados en bolsas de nylon tipo ziploc en condiciones de ser comercializada", según la información del caso.

En la resolución, firmada por el juez Rodríguez y el secretario penal Ignacio Calvi, se afirmó que la organización operaba “con roles establecidos” y que Zuco ocupaba un lugar central. El magistrado lo describió como uno de los principales organizadores y sostuvo que era “quien impartiría las órdenes a miembros de la organización y quien organizaría principalmente las actividades relacionadas con las maniobras del delito precedente vinculado al casino online. Además, sería uno de los que decide sobre la administración de bienes de los que se vale la organización”. La causa no terminó: aún resta detener a 19 prófugos, según informaron fuentes judiciales.