Pagos en minutos y empresas sin actividad agrandan el caso de los US$50 millones de la AFA

Documentos bancarios suman dos firmas más en Miami y el desvío atribuido a TourProdEnter ya supera los US$50 millones, con domicilios repetidos y giros simultáneos.

El corazón del escándalo no está en un contrato, sino en un patrón: transferencias casi calcadas, hechas con minutos de diferencia, hacia empresas de Miami sin empleados ni actividad verificada. Ese rastro, reconstruido a partir de documentos bancarios, agregó dos nombres más a la lista de sociedades sospechadas y empujó el monto global por encima de los US$50 millones. En el centro aparece TourProdEnter, la firma que actuó como agente comercial de la AFA en el exterior y movió fondos desde cuentas en grandes bancos.

Una escena resume esa mecánica con precisión quirúrgica. El 2 de abril de 2024, a las 11:09, TourProdEnter envió US$150.000 a Seriva Inc y, un minuto después, US$100.000 a Delker Inc, descrita como su “gemela”. A las 11:12, salió otro giro de US$150.000 a una compañía que hasta ahora no figuraba en el rompecabezas: Ikane. Las tres sociedades compartían dirección, y al día siguiente el esquema se repitió con nuevas transferencias en bloque.

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Los nuevos indicios no solo suman nombres, también suman metodología. En los registros aparece que los giros hacia Ikane, Delker y Seriva coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024, con operaciones casi simultáneas. El ejemplo que figura en la documentación muestra el 1 de abril: a las 10:46 se transfirió a Ikane, a las 10:49 a Delker y a las 10:51 a Seriva. La repetición de horarios y destinatarios da forma a un mecanismo que, para los investigadores, se vuelve más elocuente que cualquier declaración.

En este capítulo, el universo de empresas sospechadas ya asciende a nueve, todas creadas en Miami y concentradas en tres direcciones. Según los papeles que se describen, el presunto desvío alcanza US$51,4 millones entre 2022 y octubre de 2025, cuando la Justicia de Estados Unidos ordenó a los bancos que filtraran información. La cifra se construye con transferencias hacia LLC que, siempre según la investigación periodística citada, no registraron personal ni actividad real comprobable.

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TourProdEnter, por su parte, aparece como una caja de recaudación poderosa: en los últimos cuatro años habría recibido al menos US$260 millones distribuidos en cuentas abiertas en Citibank, JP Morgan, Bank of America y Synovus. Ese volumen se explica, en parte, por ingresos vinculados a esponsoreo, derechos de transmisión y organización de amistosos. La pregunta que se instala es qué porción de ese flujo terminó en empresas sin vida operativa aparente y por qué el camino repite domicilios y cronogramas.

Formalmente, la cara visible de TourProdEnter es Erica Gillette, señalada como mánager y autorizante de la mayoría de las transferencias. Tras la primera publicación citada, la empresa emitió un comunicado firmado por Javier Faroni, exdiputado bonaerense por el Frente Renovador y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. En ese texto sostuvo que “es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”. Ese posicionamiento intenta cerrar la discusión en una zona de decisión empresarial, aunque el mapa de giros pone el foco en el destino.

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En paralelo, la AFA difundió su propia defensa, con una frase que busca blindar el vínculo contractual: “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. La mención a tribunales y revisiones aparece en el texto como respuesta a la hipótesis del desvío y a la existencia de sociedades receptoras con perfiles económicos que no encajan con los montos recibidos. En el relato se menciona que entre los representantes de esas firmas hubo argentinos con antecedentes como quiebra o percepción de asistencia social.

La nueva empresa incorporada a los registros es Mafer Trading LLC, que recibió US$1.345.000 en siete transferencias en apenas tres meses. La última figura fechada el 30 de diciembre de 2024 a las 11:03, y los documentos señalan que en ese mismo momento también hubo envíos de dinero a María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, y a Soagu Services, una de las firmas apuntadas como fantasma. Esa simultaneidad vuelve a reforzar la idea de “paquetes” de transferencias, más que operaciones aisladas.

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Mafer Trading presenta un detalle que, para los investigadores, vuelve a aparecer como patrón: el armado del nombre. Fue registrada por una persona identificada como Matías E. Fernández y el texto explica que “Ma” responde a Matías y “Fer” a Fernández, al estilo de otros casos como Marmasch. Ese Fernández ya había aparecido en otra firma, W Trading, que recibió US$2,3 millones en trece transferencias entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 y luego se cerró en septiembre de 2024. W Trading declaraba domicilio en 1031 Ives Dairy Road, suite 228, donde también se asentaron otras sociedades sin actividad verificada.

En el caso de Ikane, los registros la ubican en otra dirección repetida: 8333 NW 53 Street, suite 450, en la ciudad de Doral, el mismo lugar donde se crearon Seriva y Delker. El texto indica que las tres se disolvieron el mismo día: 9 de enero de 2025. Ikane, además, habría recibido transferencias desde tres cuentas distintas de la empresa de Faroni —Bank of America, Synovus y Citibank— por un total de US$1.180.700, lo que amplía el rango de cuentas utilizadas para los envíos.

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Dentro del total investigado, la firma que concentra el mayor volumen es Velpasalt, con US$14,7 millones, seguida por Marmasch con US$13,4 millones y Soagu Services con US$10,8 millones. El texto agrega que Velpasalt fue disuelta apenas dos días después de la primera publicación citada sobre los giros y que su titular, Roberto Salice, arrastraba una quiebra de 2019 con derivación al fuero penal ante “presunción de fraude”, según se consigna. La historia también cruza parejas y roles internos en varias firmas, con nombres como Verónica López, Mariela Schmalz y Alejandro Ojeda Jara.

El rompecabezas, entonces, se arma con coincidencias: domicilios compartidos, disoluciones sincronizadas, transferencias en ráfaga y empresas sin huella operativa. La reconstrucción periodística sostiene que se trata de dinero de la AFA y que las pruebas documentales ya están en manos de la Justicia. En el terreno público, el caso sigue creciendo a medida que aparecen nuevas LLC y nuevos giros que, en lugar de aclarar, suman repetición y sombra.

Fuente: LA NACION.